לאחר עבודת איסוף מודיעין ובילוש מאומצת על-ידי רשויות החוק בארה"ב וברומניה, נעצרו למעלה מ- 100 חשודים בהונאות אינטרנט המוערכות בלמעלה מ- 100 מליון דולר.
הבסיס למעצר, פעילות הונאה שכיחה למדי. עבריינים רומנים התחזו לאזרחי ארצות הברית ופרסמו מוצרים יקרים למכירה באתרים כגון Ebay.
לאחר שהרוכשים שילמו במיטב כספם לרכישת מוצרים אלה, משתפי פעולה בארצות הברית, אספו את הכסף וכמובן שלא מסרו לרוכשים דבר בתמורה.
במקרה נוסף שהתפרסם לאחרונה גונזלס בן ה-28, הידוע גם בכינויו "soupnazi", הואשם בפריצה למערכות המחשבים של חנויות ורשתות קמעוניות גדולות בארה"ב כגון: T.J.Maxx, BJ`s Wholesale Club, Barnes & Noble, ולאחר מכן הוציא מתוכן פרטים של מיליוני כרטיסי אשראי וכרטיסי חוב. הוא נשפט ל-20 שנות מאסר.
במהלך חקירת המקרה התגלה שלגונזלס היו עוד 10 שותפים ששהו בארה"ב, מזרח אירופה וסין. יחדיו הם גנבו את פרטי כרטיסי האשראי,קודדו אותם ולאחר מכן העתיקו אותם לכרטיסי אשראי ריקים.